Участие лиц, оказывающих бухгалтерские и правовые услуги в деятельности по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

7 Апреля 2020

Участие лиц, оказывающих бухгалтерские и правовые услуги в деятельности по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

В соответствии с ч.1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сферах оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

В указанных случаях лица осуществляют постановку на учет в Росфинмониторинге, разрабатывают и реализуют правила внутреннего контроля, предусматривающие идентификацию и проверку клиентов, хранение информации о них в течение 5 лет. При наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, указанные лица обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг с использованием личного кабинета на официальном сайте данного органа. За невыполнение требований законодательства установлена административная ответственность по ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Помощник прокурора

Куженерского района                               

юрист 2 класса                                                                                   М.Е. Ахметова